韶能股份: 广东韶能集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：广东韶能集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告）

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-070 广东韶能集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告。会议于2025年8月11日下午14:30召开，现场会议地点为广东省韶关市武江区武江大道中16号公司25楼会议室，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及股东代理人共704人，代表股份252,915,189股，占公司有表决权股份总数的23.4061%。

会议审议通过了多项议案，包括公司符合向特定对象发行股票条件、2025年度向特定对象发行A股股票方案、发行股票预案、募集资金使用的可行性分析报告、摊薄即期回报措施及相关主体承诺、无需编制前次募集资金使用情况报告、涉及关联交易、签署附条件生效的股份认购协议、未来三年（2025-2027年）股东回报规划及授权董事会办理发行股票相关事宜等。所有议案均获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。

北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见证并出具《法律意见书》，认为本次会议合法有效。备查文件包括股东会决议及法律意见书。特此公告。广东韶能集团股份有限公司董事会 2025年8月11日。