大烨智能: 第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-025 江苏大烨智能电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告。本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、董事会会议召开情况：江苏大烨智能电气股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2025年8月4日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位董事。本次董事会于2025年8月11日上午9:30在公司会议室以现场会议的方式召开。应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长陈杰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：审议通过《关于转让产业投资基金份额的议案》，同意将公司已实缴的3,700万元南京金体创业投资合伙企业的基金份额作价3,959万元转让给上海国泰君安创新股权投资母基金中心。交易价格公允，符合有关法律、法规的规定。具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于转让产业投资基金份额的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

三、备查文件：第四届董事会第十次会议决议。特此公告。江苏大烨智能电气股份有限公司董事会2025年8月11日。