（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-058 科兴生物制药股份有限公司将于2025年8月29日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月29日9:15-15:00。会议审议议案包括关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案，关于修订公司治理制度的议案，关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事和独立董事的议案。其中，非独立董事候选人包括邓学勤、赵彦轻、崔宁和王小琴，独立董事候选人包括HE RUYI（何如意）、张汉斌和方俊辉。本次股东大会的股权登记日为2025年8月25日，登记时间为2025年8月26日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30，登记地点为深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼。股东可通过信函、传真、邮件方式进行登记，会议联系方式为联系电话0755-86967773，传真0755-86967891，联系人邱帝围。
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