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利柏特: 2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-08-11 18:51:04

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（原标题：2025年第一次临时股东会会议资料）

江苏利柏特股份有限公司将于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东会，会议地点为江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号公司会议室。会议将审议三项议案。议案一为关于独立董事离任暨补选独立董事的议案，薛国新先生辞去独立董事职务，提名吴逸先生为新任独立董事。议案二为关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，同时变更经营范围，增加特种设备设计制造等多项业务。议案三为关于修订公司部分治理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等七项制度。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。股东会设会务组负责会议程序和服务，参会人员需遵守会场秩序，确保会议顺利进行。

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