（原标题：福达股份关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告）
桂林福达股份有限公司根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关法律法规的规定，于2025年8月11日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案以及制定及修订公司部分治理制度的议案。公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，现任监事职务相应解除。
修订后的《公司章程》主要内容包括：取消监事会相关条款，将“股东大会”统一调整为“股东会”，并对引用条款编号进行相应调整。此外，修订了公司治理结构、股东权利、董事义务、关联交易、利润分配等方面的规定。公司还制定了市值管理、舆情管理、董事及高级管理人员离职管理等新制度，并修订了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等工作细则及其他多项治理制度。
上述修订和制定的制度需提交公司股东大会审议，审议通过后方可变更《公司章程》，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。
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