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宝武镁业: 董事会审计委员会工作细则（2025年8月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-11 18:34:50

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（原标题：董事会审计委员会工作细则（2025年8月））

宝武镁业科技股份有限公司设立董事会审计委员会，旨在强化董事会决策功能，确保财务信息准确和有效监督经理层。审计委员会由五名非高管董事组成，其中三名为独立董事，包括一名会计专业人士。委员会负责审核财务信息及其披露、监督内外部审计和内部控制，识别防范风险，向董事会提供咨询意见。委员会有权提议聘请或更换外部审计机构，审核财务报告和内部控制评价报告，监督内部审计制度实施，审查重大关联交易等。委员会会议每年至少召开四次，需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。审计委员会还负责年度财务报告的审计工作，确保会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并在年报中披露履职情况。本细则自董事会决议通过之日起施行，未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行。

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