（原标题：2025年第一次临时股东大会会议材料）
杭州萤石网络股份有限公司将于2025年8月18日召开第一次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市滨江区启智东街188号B楼。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月18日9:15-15:00。
会议主要审议两个议案。议案一为取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时，董事会人数由7人调整为8人，增设1名职工董事。议案二为修订和制定公司部分治理制度，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资决策管理制度》《授权管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》和《募集资金管理制度》。
会议将按照既定议程进行，包括签到、听取议案、投票表决等环节。参会人员需遵守会议秩序，提前15分钟到场签到并出示相关证件。股东大会采取记名投票方式，每位股东每股享有一票表决权。
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