宝武镁业: 第七届董事会第九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第九次会议决议公告）

宝武镁业科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2025年8月11日以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议审议通过了以下议案：一是《关于补选公司非独立董事的议案》，同意孔祥宏先生、沈雁先生、吕笑然先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。二是《关于聘任公司总经理的议案》，聘任闻发平先生为公司总经理。三是《关于1+X业务运营管控改革方案及组织机构调整的议案》，撤销镁材料事业部，镁材料业务由总部直接管理，铝制品、镁制品及模板等业务以事业部方式实施专业化管理。四是《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》。五是《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。六是《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年8月27日召开临时股东会。