（原标题：第十届董事会独立董事专门会议第十七次会议决议）
宝塔实业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第十七次会议于2025年8月5日以电子邮件方式发出通知，于2025年8月11日以现场及通讯方式召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名，会议由独立董事刘庆林先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
会议审议通过了《关于签署委托管理协议暨关联交易的议案》。此次关联交易有助于解决宁国运与公司间的同业竞争问题，符合公司和全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会导致公司合并报表范围变更。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。会议决议日期为2025年8月12日。
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