祥龙电业: 武汉祥龙电业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：武汉祥龙电业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

武汉祥龙电业股份有限公司将于2025年8月20日11：00在公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。参会人员包括股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、律师等。会议议程包括主持人宣布会议开始、介绍来宾、宣布参会股东人数及股份数、宣读会议须知、推选计票人和监票人、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计并宣布表决结果、律师宣读法律意见书以及主持人宣布会议结束。

会议须知强调了股东签到时需出示有效参会凭证，未携带凭证者可能被拒绝参会。会议期间，公司将维护大会秩序，保障股东合法权益，股东需遵守会场纪律。

议案一为关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案。公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，同时将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

议案二为关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案。公司注册地址因属地派出所重新确定门牌号而变更，由“武汉市东湖新技术开发区高新大道993号”变更为“武汉市东湖新技术开发区高新大道1059号”，实际办公地点不变。公司董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜。