*ST宝实: 第十届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二十三次会议决议公告）

宝塔实业股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2025年8月11日召开，会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长张怀畅主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于签署委托管理协议暨关联交易的议案》，公司全资子公司电投新能源与宁国运及其下属企业签署《委托管理协议》，托管标的公司每年管理费用为100万元。关联董事张怀畅、柳自敏、郭维宏回避表决。

2. 审议通过《关于投资建设灵武马家滩240MW/480MWh储能电站项目的议案》，项目动态总投资约37,298.42万元，由控股子公司宁国运新能源（灵武）有限公司负责建设。

3. 审议通过《关于投资建设盐池高沙窝320MW/640MWh储能电站项目的议案》，项目动态总投资约49,233.45万元，由控股子公司宁国运新能源（盐池）有限公司负责建设。

4. 审议通过《关于投资建设中卫迎水桥80MW/160MWh储能电站项目的议案》，项目动态总投资约14,523.09万元，由全资子公司宁国运中卫新能源有限公司负责建设。

5. 审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，定于2025年8月27日召开临时股东会。