招商港口: 第十一届董事会2025年度第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会2025年度第三次临时会议决议公告）

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-047

招商局港口集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第三次临时会议于2025年8月11日以通讯方式召开，会议通知已于2025年8月8日以电子邮件和专人送达方式发出。会议应参加董事12名，实际参与表决董事12名，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于聘任齐岳先生为副总经理的议案》，同意聘任齐岳先生担任本公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年度第二次会议审议通过。

2. 审议通过《关于聘任胡绍德先生为副总经理的议案》，同意聘任胡绍德先生担任本公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年度第二次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-048）。

备查文件包括经与会董事签字的第十一届董事会2025年度第三次临时会议决议及第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年度第二次会议决议。

招商局港口集团股份有限公司董事会2025年8月12日