（原标题：半年报董事会决议公告）
江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年8月11日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了四项议案。
第一项议案为《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》，董事和高管保证报告内容真实、准确、完整，并签署书面确认意见。报告全文及摘要已在巨潮资讯网披露。
第二项议案为《关于修订<公司章程>的议案》，旨在落实最新法律法规要求，提升公司治理水平，修订内容已披露，该议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。
第三项议案为《关于修订与制定公司治理制度的议案》，涉及多项制度的修订和新制定，包括制度名称变更、废止《期货交易管理制度》以及新制定多项管理制度，部分子议案需提交股东大会审议。
第四项议案为《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年8月27日下午14:30召开临时股东大会。会议决议及相关文件已披露。
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