（原标题：合肥合锻智能制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）
合肥合锻智能制造股份有限公司将于2025年8月19日14时30分召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为当日9:15-15:00。会议地点为公司会议室。会议主要审议九项议案，包括取消监事会、修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则、制定董事离职管理制度、修订关联交易制度、修订独立董事制度、修订对外担保管理制度和修订对外投资管理制度。此外，会议还将进行股东提问、推举计票监票人、现场投票表决、统计表决结果、宣读表决结果和股东大会决议、律师宣读法律意见书等程序。会议期间，参会人员需遵守大会纪律，维护会场秩序。为保持会场安静整洁，手机需调至振动，会场内禁止吸烟。参会股东自行承担交通、食宿等费用。
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