（原标题：康辰药业第四届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-037 北京康辰药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告。会议于2025年8月6日以电子邮件方式通知全体董事，于2025年8月11日以传签方式形成有效决议。董事长刘建华先生为召集人，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。会议审议并通过了两项议案。第一项为《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容见同日披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。第二项为《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，表决结果同样为9票同意、0票反对、0票弃权。北京康辰药业股份有限公司董事会2025年8月12日。公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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