新天地: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

新天地药业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年8月9日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长谢建中主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。公司依据相关法律法规编制了《2025年半年度报告》及其摘要，具体内容详见巨潮资讯网。
审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。董事会编制了专项报告，具体内容详见巨潮资讯网。
审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司拟将超募资金6,900万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%。具体内容详见巨潮资讯网。本议案需提交股东会审议。
审议通过《关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。公司编制了汇总表，具体内容详见巨潮资讯网。本议案需提交股东会审议。
审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。公司将于2025年9月2日召开第二次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式。

特此公告。新天地药业股份有限公司董事会2025年8月12日。