（原标题：民生证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司不提前赎回泰坦转债的核查意见）
民生证券股份有限公司作为浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据相关法律法规要求，对泰坦股份不提前赎回“泰坦转债”事项进行了核查。泰坦转债于2023年10月25日发行，发行总额29,550.00万元，期限6年，2023年11月15日起在深圳证券交易所挂牌交易。转股期自2024年5月6日至2029年10月24日，初始转股价格为13.81元/股，经调整后最新转股价格为13.27元/股。根据《募集说明书》，当公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回。自2025年7月21日至8月8日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于17.25元/股，触发赎回条款。2025年8月8日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过不提前赎回“泰坦转债”，并在未来6个月内不行使赎回权利。公司实际控制人、控股股东等在赎回条件满足前6个月内未交易“泰坦转债”。保荐机构认为该事项履行了必要决策程序，符合相关法律法规及《募集说明书》约定。
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