燕京啤酒: 关于变更公司环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会名称并修订其工作细则的公告内容摘要

（原标题：关于变更公司环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会名称并修订其工作细则的公告）

北京燕京啤酒股份有限公司于2025年8月8日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了关于变更公司环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会名称并修订其工作细则的议案。公司将“环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会”更名为“可持续发展（ESG）委员会”，并将原工作细则名称调整为《可持续发展（ESG）委员会工作细则》，修订部分条款。修订内容包括：制度名称及全文中涉及的委员会名称均改为“可持续发展（ESG）委员会”。安环管理中心董事会办公室成为该委员会的办事机构。委员会主要职责权限包括研究和制定公司的环境、社会和公司治理可持续发展战略规划、管理结构、制度、策略和实施细则，确保政策持续执行和实施；研究公司发展战略，关注相关风险，提出应对策略；督导政策跟进国家政策、法律法规要求；定期审核目标达成情况；审核相关报告；审议其他重大事项。会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席，但列席人员没有表决权。会议记录应由安环管理中心董事会办公室保存，保存期限不少于十年。除上述修订条款外，其他条款保持不变。北京燕京啤酒股份有限公司董事会，二〇二五年八月八日。