燕京啤酒: 《风险管理委员会工作细则》修正案内容摘要

（原标题：《风险管理委员会工作细则》修正案）

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-74 北京燕京啤酒股份有限公司《风险管理委员会工作细则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2025年8月8日，公司召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改<风险管理委员会工作细则>的议案》。根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《风险管理委员会工作细则》部分条款进行修订。主要修订内容包括：“风险管理中心”修改为“风险管理主管部门”，明确委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事或高管职务自动失去委员资格并由董事会补足委员人数。风险管理委员会会议分为定期会议和临时会议，委员会主任委员或两名以上委员有权提议召集临时会议。会议表决方式为举手表决，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过方为有效，若存在反对意见应将投反对票委员的意见存档。风险管理委员会会议讨论有关议题时，有直接或间接利害关系的与会当事人应回避，若因成员回避无法形成有效审议意见，相关事项由董事会直接审议。出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自公开或泄露有关信息。北京燕京啤酒股份有限公司董事会 二〇二五年八月八日