*ST天茂: 第十届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第四次会议决议公告）

天茂实业集团股份有限公司第十届董事会第四次会议于2025年8月8日召开，会议应到董事5人，实到董事5人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，公司拟撤回A股股票在深圳证券交易所的上市交易，并申请转入全国中小企业股份转让系统代为管理的退市板块转让。公司将设置异议股东及其他股东保护机制，由荆门市维拓宏程管理合伙企业（有限合伙）提供现金选择权。

2. 审议通过《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》，授权经理层全权办理终止上市后的相关工作，包括与代办机构签订协议、与中国证券登记结算有限责任公司签订协议等。

3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，根据新《公司法》等规定对公司章程及相关议事规则进行修改，并废止《监事会议事规则》。

4. 审议通过《关于公司董事会公开征集表决权的议案》，公司董事会拟就2025年第一次临时股东会审议的相关议案向全体股东征集表决权。

5. 审议通过《关于召开天茂实业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年8月25日召开临时股东会。