天振股份: 关于制定及修订部分公司制度的公告内容摘要

（原标题：关于制定及修订部分公司制度的公告）

浙江天振科技股份有限公司于2025年8月8日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了关于制定及修订部分公司制度的议案。此举旨在贯彻最新法律法规及监管要求，完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平。修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等规定。

修订及制定的制度涉及多个方面，其中需提交股东大会审议的有：董事、高级管理人员薪酬管理制度、董事会议事规则、独立董事工作制度、独立董事津贴管理办法、独立董事专门会议议事规则、对外担保管理制度、对外提供财务资助管理制度、对外投资管理制度、股东会议事规则、关联交易管理制度、会计师事务所选聘制度、累积投票制实施细则、防范控股股东及关联方资金占用的制度、控股股东实际控制人行为规范、募集资金管理制度。

无需提交股东大会审议的制度包括：财务负责人工作细则、董事高级管理人员离职管理制度、董事高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度、董事会秘书工作细则、董事会各委员会工作细则、独立董事年报工作制度、坏账核销管理制度、控股子公司管理制度、内部审计管理制度、内幕交易防范考核制度、内幕信息知情人登记制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、审计委员会年报工作制度、投资者关系管理制度、外部信息使用人管理制度、信息披露管理制度、信息披露暂缓与豁免管理制度、印章管理制度、证券投资与衍生品交易管理制度、重大信息内部报告制度、自愿性信息披露管理制度、总经理工作细则。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关制度文件。备查文件包括公司第二届董事会第二十一次会议决议及第二届监事会第十九次会议决议。特此公告。浙江天振科技股份有限公司董事会2025年8月9日。