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郑中设计: 董事会议事规则内容摘要

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2025-08-08 22:13:59

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（原标题：董事会议事规则）

深圳市郑中设计股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由七名董事组成，其中外部董事占一半以上，独立董事不少于三分之一。董事会负责公司发展目标和重大经营活动的决策，下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会，各委员会成员全部由董事组成。董事会秘书负责处理日常事务，保管董事会印章。董事会职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事长主持股东会和董事会会议，签署公司重要文件。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可在紧急情况下召开。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和决议公告的报送，会议档案保存不少于十年。议事规则经股东会审议通过后生效。

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