（原标题：第二届监事会第十九次会议决议公告）
证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-037 浙江天振科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告。会议于2025年8月8日以通讯方式召开，由监事会主席汤文进主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了两项议案：一是《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，监事会认为章程修订有利于提升公司规范运作水平和完善公司治理结构，符合相关法律法规规定，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票；二是《关于废止<监事会议事规则>的议案》，监事会认为为落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，监事会职权由董事会审计委员会行使，同意废止《监事会议事规则》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。上述两项议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。浙江天振科技股份有限公司监事会2025年8月9日。
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