（原标题：第二届董事会第二十一次会议决议公告）
浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2025年8月8日召开，会议由董事长方庆华先生主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，董事会认为此次修订有利于提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东所持表决权三分之二以上通过。
逐项审议并通过《关于制定及修订部分公司制度的议案》，包括修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等共40项制度。所有修订制度均需提交2025年第一次临时股东大会审议，部分议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年8月25日召开第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
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