（原标题：北京市嘉源律师事务所关于国旅文化投资集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书）
北京市嘉源律师事务所接受国旅文化投资集团股份有限公司委托，就公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年8月8日14:30在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室召开，由董事长何新跃主持。网络投票时间为2025年8月8日9:15至15:00。
出席本次股东大会的股东及股东代表共516名，代表股份168,800,447股，占公司有表决权股份总数的33.43%。会议审议并通过了两项议案：1. 关于出售公司部分债权暨关联交易的议案；2. 关于修订《募集资金使用与管理制度》的议案。关联股东江西省旅游集团股份有限公司、南昌江旅资产管理有限公司对议案一回避表决。议案一对单独或合计持股低于5%的股东进行了单独计票。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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