华银电力: 大唐华银电力股份有限公司董事会2025年第4次会议决议公告内容摘要

（原标题：大唐华银电力股份有限公司董事会2025年第4次会议决议公告）

大唐华银电力股份有限公司董事会2025年第4次会议于8月8日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实际参会11人。会议审议通过以下议案：

一、关于接受公司所属子企业提供委托贷款的议案。公司接收全资子公司大唐华银湖南能源营销有限公司提供的委托贷款1亿元，期限不超过10年，利率不超过签订之日同期国债收益率自律底线。投票结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于审议《公司本部与三级企业权责界面清单（2025版）》的议案。根据公司本部对三级企业行权管控的实际需要，修订《公司本部与三级企业权责界面清单（2025版）》。投票结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于审议公司经理层成员2022-2024年任期及2024年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案。经理层成员2024年度绩效年薪按不低于5%递延，递延期限为3年；2022-2024年任期激励收入分两期支付，2025年、2026年各支付50%。经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

四、关于审议公司董事长2022-2024年任期及2024年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案。董事长2024年度绩效年薪按不低于5%递延，递延期限为3年；2022-2024年任期激励收入分两期支付，2025年、2026年各支付50%。经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。该议案还需提交公司股东大会审议批准。