华电辽能: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2025-023 华电辽宁能源发展股份有限公司将于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议时间为2025年8月25日10点，地点为公司会议室。网络投票时间为2025年8月25日9:15-15:00，通过上海证券交易所网络投票系统进行。

会议审议两项议案：一是关于与中国华电集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案，二是关于变更公司部分董事的议案，其中姜青松为董事候选人。上述议案已由第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，并于2025年8月9日披露。

涉及关联交易的议案，中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司应回避表决。中小投资者单独计票。股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次使用互联网投票平台的投资者需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。股权登记日为2025年8月18日。会议登记时间为2025年8月19日至20日，地点为辽宁省沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层。联系人：马佳，电话：024－83996040。