（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-037 债券代码：111023 债券简称：利柏转债 江苏利柏特股份有限公司将于2025年8月25日15点召开2025年第一次临时股东会，会议地点为江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月25日的交易时间段。会议审议议案包括《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》、《关于取消监事会、变更经营范围并修订公司章程的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，其中涉及修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》和《对外担保管理制度》。各议案已于2025年8月9日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露。股权登记日为2025年8月20日。会议联系方式：电话0512-89592521，邮箱investor@cnlbt.com。与会股东食宿及交通费自理。
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