（原标题：建设机械关于召开2025年第五次临时股东大会的通知）
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-046
陕西建设机械股份有限公司将于2025年8月26日14点召开2025年第五次临时股东大会，会议地点为西安市金花北路418号公司一楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月26日9:15-15:00。
会议审议议案包括：关于取消监事会并修订公司章程的议案，以及选举樊福锁先生为第八届董事会董事。上述议案已由公司第八届董事会第十五次会议审议通过，并于2025年8月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站刊登。
股权登记日为2025年8月20日，登记对象为A股股东。股东可通过现场、网络等方式参与投票，持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，投票后视为全部账户下的相同类别普通股和优先股均已投出同一意见的表决票。会议预计半天，与会股东及代理人食宿、交通费用自理。联系地址为陕西省西安市新城区金花北路418号，联系电话029-82535610。
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