（原标题：董事会决议公告）
汤臣倍健股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年8月8日召开，会议审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于修订公司章程的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》。董事会同意变更“珠海生产基地四期扩产升级项目”部分建设内容，并修订了《公司章程》及多项公司制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》等。此外，董事会还审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年8月25日14:30召开临时股东会。会议由董事长梁允超召集和主持，全体董事出席，董事会秘书列席。会议的召集、召开符合《公司法》、《创业板规范运作》及《公司章程》等规定，合法有效。上述议案中，《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于修订公司章程的议案》及相关制度修订需提交2025年第一次临时股东会审议。
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