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华能水电: 关于第四届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-08-08 19:28:42

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（原标题：关于第四届董事会第九次会议决议公告）

华能澜沧江水电股份有限公司第四届董事会第九次会议于2025年8月8日召开，应出席董事14人，实际出席14人。会议由董事长孙卫主持，部分监事和高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案：

修订《公司章程》，取消监事会及相关表述，该议案需提交股东会审议。
修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》，均需提交股东会审议。
修订《公司董事会专门委员会管理办法》《公司独立董事管理办法》，后者需提交股东会审议。
修订《公司信息披露管理制度》《公司上市公司重大信息内部报告及对外信息报送管理制度》《公司内幕信息管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司募集资金管理办法》，其中关联交易管理制度和募集资金管理办法需提交股东会审议。
聘任杨佐斌先生为总法律顾问，任期至第四届董事会届满。
更换公司审计部负责人，聘任马寅先生为新负责人。
提议召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案。

特此公告。华能澜沧江水电股份有限公司董事会2025年8月9日。

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