锡装股份: 第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-026

无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2025年8月5日通过电子邮件或电话等方式送达所有董事，会议于2025年8月8日10:00在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。应到董事7名，实到董事7名，其中董事张云龙先生以通讯表决方式参会。公司监事、高级管理人员列席参会，会议由董事长曹洪海先生主持。

会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。根据相关规定，因公司实施了2024年半年度和年度利润分配，累计现金分红为每股1元，授予价格由每股11.79元调整为10.79元。

会议还审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意以2025年8月8日为授予日，授予价格为10.79元/股，向32名激励对象授予预留的50.00万股限制性股票。

备查文件包括《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》、《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》及《北京观韬（上海）律师事务所关于无锡化工装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项的法律意见书》。