（原标题：第八届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-026 江苏洋河酒厂股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告。会议于2025年8月8日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月4日发出。本次会议应参与审议表决董事10名，实际参与审议表决董事7名，3名董事因参与公司第一期核心骨干持股计划而回避表决。会议由董事长顾宇先生召集，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过了《关于公司第一期核心骨干持股计划存续期展期的议案》，投票结果为7票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。董事钟雨先生、郑步军先生、戴建兵先生回避表决。公司第一期核心骨干持股计划存续期展期12个月，至2026年9月10日。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的《关于第一期核心骨干持股计划存续期展期的公告》。备查文件为第八届董事会第十二次会议决议。特此公告。江苏洋河酒厂股份有限公司董事会2025年8月9日。
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