伟星股份: 第九届董事会第二次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二次（临时）会议决议公告）

浙江伟星实业发展股份有限公司第九届董事会第二次（临时）会议于2025年8月8日以通讯表决方式召开，应出席董事九名，实际出席九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审议表决，符合有关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
2. 《关于修改<公司内部审计制度>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
3. 《关于修改<公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
4. 《关于修改<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
5. 《关于修改<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
6. 《关于修改<公司董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

上述制度均登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。备查文件为公司第九届董事会第二次（临时）会议决议。特此公告。浙江伟星实业发展股份有限公司董事会2025年8月9日。