（原标题：金陵药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-054
金陵药业股份有限公司2025第二次临时股东大会于2025年8月8日14:00在南京市中央路238号公司本部六楼会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东200人，代表股份302,220,749股，占公司有表决权股份总数的48.4554%。
会议审议通过三项议案：1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意301,857,448股，占99.8798%；2、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意301,850,348股，占99.8774%；3、《关于增补非独立董事的议案》，同意301,035,348股，占99.6078%。上述议案均获得通过。
江苏泰和律师事务所李远扬、李永律师出席并发表法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均合法有效。法律意见书全文详见2025年8月9日巨潮资讯网。
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