（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-038 汤臣倍健股份有限公司将于2025年8月25日14:30召开2025年第一次临时股东会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。网络投票时间为2025年8月25日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月19日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议地点为广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室。审议事项包括变更部分募集资金用途、修订公司章程、修订公司部分制度及废止监事会议事规则。其中，修订公司章程等为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。中小投资者的表决结果将单独计票并披露。现场参会登记时间为2025年8月21日9:00至17:00，登记地点为广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号。联系人：张亚宁，联系电话：020-28956666，电子邮箱：tcbj@by-health.com。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。
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