（原标题：关于修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及制定、修订相关内部治理制度的公告）
普源精电科技股份有限公司于2025年8月8日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了关于修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及制定相关内部治理制度的议案。修订内容主要包括：公司章程名称调整为《普源精电科技股份有限公司章程（草案）》，并根据H股上市要求进行了多项条款修订，如公司注册资本、股份总数、股份转让、股东权利、股东大会和股东会的职权及召开程序等。此外，公司制定了《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》《关联（连）交易管理规定（草案）》《独立非执行董事工作制度（草案）》等多项内部治理制度。上述修订和制定的制度将在公司H股发行上市后生效。修订后的《公司章程（草案）》及内部治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站披露。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士根据境内外法律法规及监管要求对文件进行调整和修改，并在H股上市后修订公司章程相应条款。
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