普源精电: 普源精电科技股份有限公司董事会议事规则（草案）内容摘要_股票频道

（原标题：普源精电科技股份有限公司董事会议事规则（草案））

普源精电科技股份有限公司董事会议事规则（草案），旨在规范董事会决策行为和运作程序，确保公司治理机制适应现代市场经济。规则依据《公司法》《证券法》等相关法规及公司章程制定。董事需为自然人，具备特定资格，且对公司负有忠实和勤勉义务。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事长主持股东会和董事会，负责督促检查决议执行。董事会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议通知需提前发送，内容涵盖会议时间、地点、议题等。董事应亲自出席，特殊情况可委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特殊事项需遵守相关规定。决议公告由董事会秘书负责，会议档案保存期限为十年以上。规则自H股上市之日起生效。