航天宏图: 关于不向下修正“宏图转债”转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于不向下修正“宏图转债”转股价格的公告）

截至2025年8月8日，航天宏图信息技术股份有限公司股价已触发“宏图转债”转股价格向下修正条件。经公司第四届董事会第九次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“宏图转债”转股价格，同时在未来的1个月内（即2025年8月9日至2025年9月8日），如再次触发“宏图转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

公司于2022年11月28日向不特定对象发行了1,008.80万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币100,880.00万元。扣除各项发行费用后实际募集资金净额为99,137.42万元。可转债期限为自发行之日起六年。经上海证券交易所同意，公司可转换公司债券于2022年12月22日起在上交所挂牌交易，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。

根据相关规定和募集说明书约定，公司本次发行的“宏图转债”自2023年6月2日起可转换为本公司股份，初始转股价格为88.91元/股。因多次股权激励归属登记完成和实施年度权益分派方案，转股价格经过多次调整，最终于2023年8月30日起转股价格调整为62.98元/股。

因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款，公司于2025年2月13日分别召开了2025年第一次临时股东大会和第三届董事会第三十九次会议，审议通过了向下修正“宏图转债”转股价格的议案，同意将转股价格由62.98元/股向下修正为40.94元/股。

公司董事会和管理层在综合考虑诸多因素后，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，决定本次不向下修正“宏图转债”转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年9月9日重新起算。敬请广大投资者注意投资风险。