戎美股份: 关于修订《公司章程》及相关制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订《公司章程》及相关制度的公告）

日禾戎美股份有限公司于2025年8月8日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，部分议案尚需提交公司股东会审议。修订原因基于2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关规定，结合公司实际情况。修订内容主要包括：将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关表述，部分修改为审计委员会相关内容。新增条款包括法定代表人从事民事活动的法律后果、公司设立共产党组织、股东查阅公司全资子公司材料的规定等。此外，修订了股东权利、董事及高级管理人员的义务和责任，以及公司合并、分立、减资等条款。公司还修订了多项管理制度，如《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，部分制度需提交股东会审议。上述修订尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议并通过后，公司将办理工商变更登记及章程备案等手续。