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鲁银投资: 鲁银投资董事会审计委员会工作细则内容摘要

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2025-08-08 10:04:21

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（原标题：鲁银投资董事会审计委员会工作细则）

鲁银投资集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订），旨在发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制及内外部审计工作的监督作用，健全内部监督机制。细则规定审计委员会由3名非高级管理人员董事组成，其中2名为独立董事，至少1名会计专业人士。委员会设召集人1名，由会计专业人士独立董事担任，任期与董事会一致。主要职责包括审核财务信息及其披露、监督评估内外部审计工作和内部控制，定期向董事会提交履职情况评估报告。审计委员会有权提议召开临时董事会或股东会会议，监督董事及高级管理人员执行职务行为，对违法违规行为提出解任建议。会议分为定期和临时会议，须有2/3以上成员出席，决议需过半数通过。所有会议资料保存至少10年，参会人员对会议内容负有保密义务。本工作细则自董事会决议通过之日起施行。

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