（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
深圳市利和兴股份有限公司将于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东大会。会议由第四届董事会召集，召开时间为下午14:00，地点为深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦21层公司会议室。网络投票时间为2025年8月25日9:15—15:00。股权登记日为2025年8月20日。出席对象包括股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议将审议多项议案，包括预计2025年日常关联交易、调整公司治理结构并修订公司章程及相关制度、前次募集资金使用情况专项报告、2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施、未来三年股东分红回报规划及非经常性损益明细表等。议案2.00至6.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。其他议案需半数以上表决权通过。股东可通过现场或网络投票参与表决，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。登记时间为2025年8月22日9:00-17:00，登记地点为公司证券事务部。联系人方娜，电话0755-28191082-8019，邮箱ir@lihexing.com。
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