华海诚科: 江苏华海诚科新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-049 江苏华海诚科新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告。会议于2025年8月7日在连云港经济技术开发区东方大道66号以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月6日通过邮件送达各位董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限。应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长韩江龙主持，高管列席，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(二次修订稿)及其摘要的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相应报告书及摘要，该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

会议还审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，表决结果同样为6票同意，0票反对，0票弃权。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述。特此公告。江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会2025年8月8日。