鲁银投资: 鲁银投资关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：鲁银投资关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-036 鲁银投资集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年8月26日，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。现场会议召开地点为山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室。网络投票时间为2025年8月26日的交易时间段。会议审议议案包括关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订《股东会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案。各议案已披露在上海证券交易所网站。特别决议议案为议案1。会议出席对象为股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记时间为2025年8月22日上午9：00-11：00，下午1：00-5：00，地点为济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层董事会办公室。联系地址同上，联系电话0531-59596777，传真0531-59596767，联系人杨晓玥、刘晓志，电子邮箱luyin784@163.com，邮编250100。现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。特此公告。鲁银投资集团股份有限公司董事会2025年8月7日。