大位科技: 第九届董事会提名委员会关于第十届董事会董事候选人任职资格的审查意见内容摘要

（原标题：第九届董事会提名委员会关于第十届董事会董事候选人任职资格的审查意见）

大位数据科技（广东）集团股份有限公司第九届董事会提名委员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》等规定，对第十届董事会董事候选人任职资格进行了审查。

对于第十届董事会独立董事候选人李晓斐先生和张娱女士，提名委员会认为他们具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任岗位职责要求，具备担任公司第十届董事会独立董事的资格。两人不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，不属于失信被执行人，符合相关法律法规要求的任职条件。李晓斐先生为会计专业人士。

对于第十届董事会非独立董事候选人张微女士、夏春媛女士和郑耿虹女士，提名委员会认为她们具备履行非独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任岗位职责要求，具备担任公司第十届董事会非独立董事的资格。三人不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，不属于失信被执行人，符合相关法律法规要求的任职条件。

提名委员会认为第九届董事会提名程序合法有效，同意提名上述人员为第十届董事会董事候选人，并将议案提交董事会审议。大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会提名委员会，2025年8月8日。