新经典: 董事会议事规则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年8月））

新经典文化股份有限公司董事会制定了《董事会议事规则》（2025年8月修订），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，至少1人为会计专业人士。董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超过6年。董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，各委员会成员3名，独立董事过半数并担任召集人。审计委员会成员不在公司担任高级管理人员，行使监事会职权。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前10日或5日发出，特殊情况可口头通知。董事应亲自出席，无法出席可书面委托其他董事。董事会决议需过半数董事通过，关联交易事项需过半数无关联董事通过。董事会秘书负责会议记录和决议公告，会议档案保存10年。规则自股东会决议通过之日起生效。