新经典: 董事会专门委员会工作制度（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会专门委员会工作制度（2025年8月））

新经典文化股份有限公司董事会专门委员会工作制度（2025年8月修订）旨在完善公司治理结构，规范董事会各专门委员会运作。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会对董事会负责并向其汇报工作。专门委员会由3名董事组成，设主任委员1名，主任委员负责召集和主持会议。独立董事在提名、薪酬与考核、审计委员会中应过半数并担任主任委员。审计委员会行使监事会职权，每季度至少召开一次定期会议，负责审核财务信息、监督内外部审计和内部控制。战略委员会由董事长担任主任委员，负责公司长期发展战略和重大投资决策建议。提名委员会负责拟定董事和高级管理人员选择标准和程序，薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策。各委员会委员任期与董事任期一致，连选可以连任。公司须为各委员会提供必要工作条件，管理层及相关部门须给予配合。本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。