（原标题：监事会决议公告）
证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-032 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2025年8月7日召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过三项议案。第一项为《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》，监事会认为报告程序符合法律、行政法规和中国证监会规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。第二项为《关于〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为预案综合考虑了投资者合理回报和公司未来经营情况，符合相关法律法规和公司章程要求，决策程序合法、合规。第三项为《关于修订〈公司章程〉的议案》，监事会同意根据相关法律法规并结合公司实际情况对公司章程进行修改，该议案需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。特此公告。深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司监事会2025年8月8日。
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