（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-043 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司将于2025年8月26日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场（西区）A座3701大会议室。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月26日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月21日。会议审议事项包括修订公司章程、修订或制定多项公司制度、选举第五届董事会非独立董事和独立董事。其中，修订公司章程等议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。股东可通过现场或委托代理人、信函、传真等方式登记参会，登记时间为2025年8月24日上午9:30-12:00，下午14:00-17:30。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。联系人：牛文娇，联系电话：0755-26559930。
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