千金药业: 株洲千金药业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告内容摘要

（原标题：株洲千金药业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。株洲千金药业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买湖南千金湘江药业股份有限公司28.92%的股权及湖南千金协力药业有限公司68.00%的股权。公司于2025年8月6日收到上海证券交易所出具的《审核中心意见落实函》。根据要求，公司于2025年8月8日披露了《株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》。相较之前披露的草案（修订稿），本次披露的草案（上会稿）主要修订情况包括：根据2025年7月回购注销限制性股票和2024年年度权益分派情况，更新了发行价格、发行数量、公司注册资本、控股股东持股比例等内容；补充完善了交易对方的其他主要对外投资企业情况及职务信息；更新了标的公司股权结构图；补充披露了标的公司主要产品销售单价下降的具体影响及业绩补偿承诺情况；补充披露了标的公司盈利能力分析中毛利率及销售费用率高于同行业可比公司的原因及合理性。特此公告。株洲千金药业股份有限公司董事会2025年8月8日。